Har Simon och Kostas begått något brott genom att starta en restaurang för att tvätta pengar?

Fråga: Simon är ledare för en grupp som tämligen framgångsrikt säljer narkotika i en mindre svensk stad. Verksamheten har pågått i flera år och intäkterna är betydande. Simon besväras därför av att behöva förvara en stor mängd kontanter gömda sitt hem. Tillsammans med Kostas startar han därför en grekisk restaurang. Simon skjuter till pengar för de investeringar som behövs i inledningsskedet. Restaurangen har få kunder går i det avseendet inte så bra. Vid det första årsbokslutet visar det sig emellertid att restaurangbolaget gjort en betydande vinst och att delägarna kan påräkna en förhållandevis stor aktieutdelning. Förklaringen är att Simon fortsätter att skjuta till av sina kontanter till bolagets dagliga kassa. Har det förekommit något eller några brott? Ange också eventuella lagrum om det finns.

Svar från AI:

Hej!

Ja, Simon och Kostas har begått brott. De har begått brottet penningtvätt, vilket regleras i Brottsbalken 9 kap. 6 §. Penningtvätt innebär att man gör så att pengar som kommer från brottslig verksamhet framstår som lagligt förvärvade. I det här fallet har Simon och Kostas startat en restaurang för att dölja att pengarna egentligen kommer från narkotikaförsäljning.

Penningtvätt

För att brottet penningtvätt ska vara uppfyllt krävs det att man gör något med pengar eller annan egendom som kommer från brottslig verksamhet, med syfte att dölja dess ursprung. Det kan till exempel handla om att man sätter in pengarna på ett bankkonto, köper saker för pengarna eller, som i det här fallet, startar en verksamhet för att få pengarna att se ut som lagligt förvärvade.

Narkotikabrott

Utöver penningtvätt har Simon också begått narkotikabrott, vilket regleras i Narkotikastrafflagen. Narkotikabrott innebär att man olovligen tillverkar, för in i landet, för ut ur landet, förvarar, transporterar, förskaffar, överlåter eller erbjuder narkotika.

Straff

Straffet för penningtvätt kan vara allt från böter till fängelse i högst sex år, beroende på hur allvarligt brottet är. För grovt narkotikabrott är straffet fängelse i minst två och högst tio år. Om brottet är mindre allvarligt kan straffet vara böter eller fängelse i högst tre år.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har Simon och Kostas begått brottet penningtvätt genom att starta en restaurang för att dölja att pengarna kommer från narkotikaförsäljning. Simon har dessutom begått narkotikabrott. Båda brotten kan leda till fängelsestraff.